Добавить рекламный пост

Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем:

Размещаем: RostovMama https://t.me/rostovmama_official Разместить от Vadim Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

[Анис]

Я так поняла, что в статье речь о переводах между частными лицами, т.е. СП, ЯМ и т.п.

сп загнется, если будет так как пишите

Вот-вот.

[Янник]

сп загнется, если будет так как пишите

У СБера всегда хромала безопасность и финмониторинг они осуществляют как положено на сегодняшний день только по валютным операциям, думаю быстро они не наладят этот процесс.

[Облико Морале]

сп загнется, если будет так как пишите

снова поднимут орг%. в очередной раз под эгидой перевода средств на рас.счет 

[А. Лидия]

снова поднимут орг%. в очередной раз под эгидой перевода средств на рас.счет 

так ужо же поднимали на Ето - не поднялось?

[Oksana_Kolobok]

[Долька]

если по каждому переводу звонить и рассказывать что к чему - это ж сколько времени теряешь...

[Faionart]

смысл не в уплате или не уплате налогов, а О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА , агентом выступает банк, его обязанность контролировать такие моменты

Первое сообщение с цитатой было о невозможности/запрете использования карт физлицами для коммерческой деятельности. Поэтому для нас актуальней закрытие счета именно в связи с этим.

[Miriam]

Девочки, в теме  мне отвечали, что в Пятерочке нельзя потратить спасибо. А тут пишут, что можно  http://sbankami.ru/uslugi/kuda-potratit-bonusy-spasibo-ot-sberbanka.html 

[Сильва]

По поводу контроля сбером переводов. Читала уточнения в сети. Это касается только денежного потока между физ.лицом и юр.лицом, причем в определенном направлении (о переводе с юриков на физиков).

[Woman]

Вот именно, плательщик не обязан проверять что там за счет и платятся ли с него налоги.

Вообще-то, ежели плательщик является юр.лицом (ИП в данном контексте тоже юр.лицо), обязан , это называется "должная осмотрительность". Незнание закона не освобождает от ответственности
Банки же могут и лицензии лишиться попав под 115-ФЗ, к тому же по договору РКО они имеют полное право запросить документы по сделке, кажущейся им сомнительной (а перечисление денег физику это первый критерий сомнительности).

[Янник]

Вообще-то, ежели плательщик является юр.лицом (ИП в данном контексте тоже юр.лицо), обязан , это называется "должная осмотрительность". Незнание закона не освобождает от ответственности
Банки же могут и лицензии лишиться попав под 115-ФЗ, к тому же по договору РКО они имеют полное право запросить документы по сделке, кажущейся им сомнительной (а перечисление денег физику это первый критерий сомнительности).

Оля к сожалению Сбер этого не делает.  Был у нас прецедент, когда Сбер просто просрал очень большие деньги, а помог найти их Альфа-Банк, у которого с финмониторингом все в порядке и четко соблюдается правило юрлицо - физлицо.

[Woman]

Альфа мудаки, черезчур бдительные только там где не надо, а когда надо, такую муйню порят . У нас клиент намедни судится с ними начал, т.к. они приняли деньги от восточной страны, а отдавать не хотят, мотивируя тем, что у США с этой страной нет отношений. Так какого уя вы деньги от них приняли на свой кор.счет?!? Сразу бы и отбили назад. При этом у РФ в отношениях с этой страной все ОК - и с дипломатическими, и с экономическими! И деньги даже назад не дают отправить

[Янник]

Тесно с Альфой не работаю, но они нас реально спасли своей бдительностью

[Nerly]

По поводу контроля сбером переводов. Читала уточнения в сети. Это касается только денежного потока между физ.лицом и юр.лицом, причем в определенном направлении (о переводе с юриков на физиков).

Ну то есть, если мы с подругами (родственниками) деньгами перекидываемся, нас это не касается?
P. S.
СП всегда может вернуться на наличный расчет.

[Сильва]

Ну то есть, если мы с подругами (родственниками) деньгами перекидываемся, нас это не касается?

Ну получается, что - да, не касается.