А как раз Вашему клиенту, чтобы убедиться в этом и в последующем убедить контролеров и требуется пакет документов.
Это естественно, собирать информацию о новом контрагенте, тем более , если планируются крупные сделки. Но это можно сделать и с помощью информации из открытых источников, благо, сейчас практически не из чего не делают секрет.
на сайте налоговой можно найти массу сервисов:
- Общие данные выписка из ЕГРЮЛ — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.
- Адрес контрагента — не является ли он в массовым
service.nalog.ru/addrfind.do
- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
service.nalog.ru/zd.do
- Размер бизнеса — малый или средний, данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты
rmsp.nalog.ru
- банкроты bankrot.fedresurs.ru
- задолженность - на сайте приставов
- судебные дела - на сайте арбитражного суда
- бухгалтерскую отчетность, из которой можно понять и наличие основных средств, и запасов, и величину уставного капитала gks.ru/accounting_report
и т.д. еще масса бесплатных сервисов
Наоборот, сомнительные фирмы предоставят по любому вашему запросу все, что хотите... Я так понимаю, туту вопрос уже не в надежности, а в том, чтобы было что показать инспектору))))